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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2020-027

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第二十七次會議于2020年8月14日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事8人，實參加表決董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（2020-028）。修訂后的《公司章程》全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

該事項將提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

二、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計的專門機構(gòu)，為公司提供審計等相關(guān)服務(wù)，聘期一年。2020年度審計費用擬確定為135萬元，其中財務(wù)報告審計費用為105萬元、內(nèi)部控制審計費用為30萬元。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（2020-029）。

該事項將提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

三、公司債券募集資金管理辦法

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

為規(guī)范浙江東方金融控股集團股份有限公司公司債券募集資金的管理與使用，保護投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)《公司法》《證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定《浙江東方金融控股集團股份有限公司公司債券募集資金管理辦法》，全文請見上海證券交易所網(wǎng)站。

四、關(guān)于公司參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易業(yè)務(wù)的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司將現(xiàn)持有的海康威視和華安證券持倉量各一半為上限（若出現(xiàn)高送轉(zhuǎn)情形，限額以高送轉(zhuǎn)后持有量的一半動態(tài)調(diào)整）的證券用于參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，將證券通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺出借給中國證券金融股份有限公司，按照市場價格獲取相應(yīng)的收益，出借期限將優(yōu)先考慮7-28天較短期限，合作券商可擇機擇優(yōu)與多家同時開展合作。

特此公告。

  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2020年8月15日