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證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 公告編號(hào)：2018-031
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 12 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 366,931,034 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 54.5536 |
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長藍(lán)翔先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
1、公司在任董事9人，出席6人，董事林平先生，獨(dú)立董事金祥榮先生、郭田勇先生因出差未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書何欣女士出席了會(huì)議，公司副總裁趙茂文先生、王保平先生列席了會(huì)議。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 366,872,934 | 99.9841 | 58,100 | 0.0159 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 366,872,934 | 99.9841 | 58,100 | 0.0159 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 366,872,934 | 99.9841 | 58,100 | 0.0159 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 366,872,934 | 99.9841 | 58,100 | 0.0159 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 366,872,934 | 99.9841 | 58,100 | 0.0159 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 366,872,934 | 99.9841 | 58,100 | 0.0159 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 366,860,634 | 99.9808 | 70,400 | 0.0192 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 41,469,654 | 99.8305 | 70,400 | 0.1695 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 366,872,934 | 99.9841 | 58,100 | 0.0159 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 366,872,934 | 99.9841 | 58,100 | 0.0159 | 0 | 0.0000 |
同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
持股5%以上普通股股東 | 325,304,973 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股東 | 41,395,623 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股東 | 172,338 | 74.7871 | 58,100 | 25.2129 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50萬以下普通股股東 | 36,300 | 89.8514 | 4,100 | 10.1486 | 0 | 0.0000 |
市值50萬以上普通股股東 | 136,038 | 71.5846 | 54,000 | 28.4154 | 0 | 0.0000 |
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
4 | 公司2017年度利潤分配預(yù)案 | 41,567,961 | 99.8604 | 58,100 | 0.1396 | 0 | 0.0000 |
5 | 關(guān)于公司2018年度使用臨時(shí)閑置自有資金購買國債逆回購和理財(cái)產(chǎn)品的議案 | 41,567,961 | 99.8604 | 58,100 | 0.1396 | 0 | 0.0000 |
7 | 關(guān)于公司2018年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案 | 41,555,661 | 99.8308 | 70,400 | 0.1692 | 0 | 0.0000 |
8 | 關(guān)于公司預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | 41,469,654 | 99.8305 | 70,400 | 0.1695 | 0 | 0.0000 |
上述議案無特別決議議案。公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（持有公司325,390,980股，占公司股本總數(shù)的48.38%）在對(duì)議案8關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決時(shí)進(jìn)行了回避。本次股東大會(huì)還聽取了公司獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告。
律師：邵弘璐、謝婷婷
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所邵弘璐律師、謝婷婷律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司
2018年5月8日
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