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證券代碼：600120             證券簡稱：浙江東方              編號：2018-018

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以 2017 年 12 月 31 日公司總股本672,606,225股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.30 元人民幣（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利 87,438,809.25元人民幣（含稅）；同時以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，合計轉(zhuǎn)增 201,781,868股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至874,388,093股。該議案尚需提交公司 2017年年度股東大會審議。

一、利潤分配預案的主要內(nèi)容

經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2017度母公司實現(xiàn)利潤總額為462,422,011.96元，凈利潤為362,318,070.89元，根據(jù)公司章程規(guī)定，按凈利潤的10%計提盈余公積36,231,807.09元,加上年未分配利潤3,448,598,908.98元,扣除2017年5月實施2016年度每10股分配現(xiàn)金紅利1.30元（含稅）計65,711,549.02元，2017年可供股東分配的利潤為3,708,973,623.76元，2017年末母公司資本公積余額為2,529,114,993.93元。

根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展狀況及資金需求，并從公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡角度出發(fā)，公司提出2017年度利潤分配預案：以公司2017年末總股本672,606,225股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利1.30元（含稅），合計分配利潤87,438,809.25元，剩余未分配的利潤滾存至2018年；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，共計轉(zhuǎn)增201,781,868股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至874,388,093股。

二、本次利潤分配預案的情況說明

（一）派發(fā)現(xiàn)金紅利的相關(guān)說明

依照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的相關(guān)要求，鑒于本次利潤分配現(xiàn)金分紅的金額未達到當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%，特作說明如下：

1、公司近三年現(xiàn)金分紅情況

注：列表中2016年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤734,387,718.91元為公司同一控制下企業(yè)合并調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)的金額。

包括本年度擬現(xiàn)金分紅金額，公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計分配的利潤為213,807,172.75元，占最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤（680,917,535.88元）的31.40%，符合公司章程中“公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十”的規(guī)定。公司在確保日常經(jīng)營及資本性投入資金需求的同時，努力兼顧了中小投資者對于現(xiàn)金回報的需求。

2、公司未分配利潤用途及說明

2017年度，公司資產(chǎn)重組項目順利完成，募集資金也按計劃向浙金信托、中韓人壽增資完畢，同時公司收購了般若財富100%股權(quán)，初步完成了金控平臺的構(gòu)建。2018年度，公司將重點加大對子公司，特別是金融子公司的培育力度，在金融業(yè)務的發(fā)展上投入大量資金予以扶持。同時，公司商貿(mào)流通板塊也正處于轉(zhuǎn)型升級階段，公司需要投入資金推進商貿(mào)子公司轉(zhuǎn)型。因此，公司將留存部分未分配利潤投入上述經(jīng)營需求，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，節(jié)約公司財務費用，有利于提高公司資產(chǎn)的運營和使用效率，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，有利于維護廣大投資者的長期利益，實現(xiàn)股東利益最大化。

（二）公積金轉(zhuǎn)增股本的相關(guān)說明

公司現(xiàn)有股本規(guī)模與金控類同行業(yè)上市公司相比偏小，長期來看不利于公司業(yè)務的發(fā)展。同時從公司股票交易情況看，公司股票交易換手率低，成交不活躍，流動性不佳，股本結(jié)構(gòu)亟待進一步優(yōu)化。目前公司資本公積余額較大，實施資本公積轉(zhuǎn)增股本可以增加公司股票數(shù)量，增強公司股票流動性，改善公司股票交易不活躍的現(xiàn)狀。此外，轉(zhuǎn)增股本也是公司看好未來的盈利前景，對未來業(yè)績成長充滿信心的積極表示。

三、董事會意見

公司于2018年4月9日召開八屆董事會第七次會議，以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2017 年度利潤分配預案》，董事會認為：本次利潤分配預案與公司實際經(jīng)營業(yè)績相匹配，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的前提下，綜合考慮了公司目前總體運營情況、所處成長期的發(fā)展階段、未來業(yè)務發(fā)展需要、提升股票流動性以及給廣大股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的收益，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

四、獨立董事意見

獨立董事審核后認為，公司本次利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規(guī)定，符合上交所及證監(jiān)會提出的有關(guān)現(xiàn)金分紅文件的精神，近三年的現(xiàn)金分紅總額符合公司章程的規(guī)定。本次利潤分配預案，是基于公司目前所處的實際發(fā)展階段以及公司的實際財務狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發(fā)展和股東的長遠利益。因此，同意公司2017年度利潤分配預案，同意將利潤分配預案提交公司2017年年度股東大會審議。

五、監(jiān)事會意見

公司于 2018 年 4 月 9日召開八屆監(jiān)事會第四次會議，以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2017 年度利潤分配預案》，監(jiān)事會認為：公司2017年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規(guī)定，近三年的現(xiàn)金分紅總額符合公司章程的規(guī)定，資本公積轉(zhuǎn)增股本也有利于提高公司股票的流動性。本次利潤分配預案，是基于公司目前所處的實際發(fā)展階段以及公司的實際財務狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發(fā)展和股東的長遠利益。

六、風險提示

（一）《公司2017年度利潤分配預案》尚需提交公司2017年年度股東大會審議批準后方可實施，存在被股東大會否決的風險。

（二）本次資本公積轉(zhuǎn)增股本對公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及其持股比例不產(chǎn)生實質(zhì)性影響，本次資本公積轉(zhuǎn)增股本實施后，公司總股本將增加，預計每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標將相應攤薄。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

2018年4月11日