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證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱：浙江東方 公告編號(hào)：2017- 060
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 11 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 372,476,803 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 55.3781 |
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)藍(lán)翔先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
1、公司在任董事8人，出席7人，獨(dú)立董事顧國(guó)達(dá)先生因出差未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事王政先生、崔芾先生因出差未能參加會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議；公司其他高管人員列席了會(huì)議。
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 372,436,603 | 99.9892 | 40,200 | 0.0108 | 0 | 0.0000 |
議案序號(hào) | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
2.01 | 關(guān)于選舉藍(lán)翔先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 342,868,302 | 92.0509 | 是 |
2.02 | 關(guān)于選舉金朝萍女士為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 342,868,302 | 92.0509 | 是 |
2.03 | 關(guān)于選舉朱杭烈先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 342,868,302 | 92.0509 | 是 |
2.04 | 關(guān)于選舉裘一平先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 342,868,302 | 92.0509 | 是 |
2.05 | 關(guān)于選舉裘高堯先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 342,868,302 | 92.0509 | 是 |
2.06 | 關(guān)于選舉林平先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 342,868,302 | 92.0509 | 是 |
議案序號(hào) | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
3.01 | 關(guān)于選舉金祥榮先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 342,868,302 | 92.0509 | 是 |
3.02 | 關(guān)于選舉于永生先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 342,868,302 | 92.0509 | 是 |
3.03 | 關(guān)于選舉郭田勇先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 342,868,302 | 92.0509 | 是 |
議案序號(hào) | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
4.01 | 關(guān)于選舉金剛先生為公司八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 342,868,302 | 92.0509 | 是 |
4.02 | 關(guān)于選舉王政先生為公司八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 342,868,302 | 92.0509 | 是 |
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1.00 | 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 | 47,131,630 | 99.9147 | 40,200 | 0.0853 | 0 | 0.0000 |
2.01 | 關(guān)于選舉藍(lán)翔先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 17,563,329 | 37.2326 | ||||
2.02 | 關(guān)于選舉金朝萍女士為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 17,563,329 | 37.2326 | ||||
2.03 | 關(guān)于選舉朱杭烈先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 17,563,329 | 37.2326 | ||||
2.04 | 關(guān)于選舉裘一平先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 17,563,329 | 37.2326 | ||||
2.05 | 關(guān)于選舉裘高堯先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 17,563,329 | 37.2326 | ||||
2.06 | 關(guān)于選舉林平先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案 | 17,563,329 | 37.2326 | ||||
3.01 | 關(guān)于選舉金祥榮先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 17,563,329 | 37.2326 | ||||
3.02 | 關(guān)于選舉于永生先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 17,563,329 | 37.2326 | ||||
3.03 | 關(guān)于選舉郭田勇先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 17,563,329 | 37.2326 | ||||
4.01 | 關(guān)于選舉金剛先生為公司八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 17,563,329 | 37.2326 | ||||
4.02 | 關(guān)于選舉王政先生為公司八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 17,563,329 | 37.2326 |
律師：邵弘璐律師、趙帥律師
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所邵弘璐律師、趙帥律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2017年10月17日
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