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浙江東方關(guān)于改聘董事會秘書的公告
發(fā)布時間:2017.06.14

股票代碼:600120                 股票簡稱:浙江東方               編號: 2017-033

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2017年6月12日,公司董事會接到董事會秘書魏建鵬先生遞交的書面辭職報告,因工作變動原因,魏建鵬先生提出辭去董事會秘書職務(wù)。魏建鵬先生的辭職申請自辭職報告送達(dá)公司董事會時生效。魏建鵬先生在任職期間恪盡職守,勤勉盡責(zé),公司董事會對其為公司所作貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,2017年6月13日,公司召開七屆董事會第三十九次會議,審議通過了《關(guān)于公司改聘董事會秘書的議案》。經(jīng)公司董事長藍(lán)翔先生提名,董事會研究決定,聘任何欣女士為公司董事會秘書,任期與七屆董事會任期相同。

公司獨立董事對本次董事會秘書聘任事項發(fā)表了同意的獨立意見。何欣女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書,任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。在本次董事會會議召開之前,公司已按相關(guān)規(guī)定將何欣女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核,上海證券交易所審核無異議。

特此公告。

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

2017年6月14日

 

 

附:何欣女士簡歷

何欣,女,1982年2月出生,畢業(yè)于西安外國語大學(xué),本科學(xué)歷,中國注冊會計師、澳大利亞會計師公會會員。2004年9月至2016年6月,就職于普華永道中天會計師事務(wù)所及香港羅賓咸永道會計師事務(wù)所,任審計部高級經(jīng)理、兼任注會行業(yè)黨支部書記等職務(wù);2017年5月入職浙江東方集團(tuán)股份有限公司,現(xiàn)任公司董事會辦公室主任。

 


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