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浙江東方2016年第一次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間:2016.01.19

證券代碼:600120         證券簡稱:浙江東方        公告編號:2016-005


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會議是否有否決議案:    無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2016年1月15日

(二)股東大會召開的地點(diǎn):浙江東方集團(tuán)股份有限公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

15

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

15,446,968

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

3.05

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

會議由公司董事會召集,董事長胡承江先生主持,采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席8人,獨(dú)立董事顧國達(dá)先生因出差在外,無法參加會議;

2、公司在任監(jiān)事5人,出席4人,監(jiān)事龔會裕先生因出差在外,無法參加會議;

3、公司董事會秘書、其他高管人員列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:浙江東方集團(tuán)股份有限公司股票自2016年1月19日起繼續(xù)停牌不超過兩個月的議案

審議結(jié)果:        通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

15,446,968

100.00

0

0.00

0

0.00

 

(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)



1

浙江東方集團(tuán)股份有限公司股票自2016年1月19日起繼續(xù)停牌不超過兩個月的議案

15,446,968

0.00

0

0.00

0

0.00

 

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所:浙江天冊律師事務(wù)所

律師:黃潔、張坤

2、  律師鑒證結(jié)論意見:

公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,本次股東大會決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  本所要求的其他文件。

 

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

 2016年1月16日


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